证券代码：603126            证券简称：尊龙凯时人生就是搏节能         布告编号：临2017-047

尊龙凯时人生就是搏

第二届董事会第二十五次会议决定布告

 本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时人生就是搏（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2017年10月27日以通讯方式召开

；嵋橥ㄖ2017年10月23日以邮件等方式发出

；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒，本次会议应参加表决董事8名，现实参加表决董事8名

；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年第三季度汇报的议案》。

《公司2017年第三季度汇报》真实反映了公司2017年第三季度现实经营情况，假造遵循了有关司法律规及规范性文件的划定。赞成公司假造的2017年第三季度汇报（其中财政部门未经审计），并对表报出。

表决了局：8票赞成，0票否决， 0票弃权。

2、审议通过了《关于注销郁南县尊龙凯时人生就是搏节能余热发电有限公司的议案》。

赞成注销全资子公司郁南县尊龙凯时人生就是搏节能余热发电有限公司，注销后，其全数资产、债权、债务由公司继秤注承担。

独立董事颁发独立定见如下：我们以为，注销全资子公司郁南县尊龙凯时人生就是搏节能余热发电有限公司切合公司现实必要，有利于削减治理层级和用度支出，降低治理成本，提高治理效能。审议法式切合《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规定》等司法律规以及《公司章程》的有关划定，不存在侵害公司股东出格是中幼股东合法权利的情景，我们赞成公司注销全资子公司郁南县尊龙凯时人生就是搏节能余热发电有限公司。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对公司第二届董事会第二十五次会议审议事项的独立定见》。

赞成授权公司经营治理层全权决定并办理上述子公司算帐、注销等有关事宜。

表决了局：8票赞成，0票否决， 0票弃权。

特此布告。

尊龙凯时人生就是搏董事会

2017年10月30日